文章总结： BlockSec免费开放PhalconNetwork，秒级预警链上非法资金流动，整合执法、实战与举报三类情报，支持多链监控并提供完整证据链，帮助交易所与监管机构在毫秒级拦截洗钱，形成上报追踪拦截闭环，首期限3地址申请。
综合评分： 88
文章分类： 威胁情报,区块链安全,安全工具,合规,数据安全

Phalcon Network 免费开放，共建行业风险情报网络

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2026年1月20日 12:00
浙江

作为 BlockSec 深耕 Web3 安全与合规领域的重要实践，我们今日正式宣布：Phalcon Network—— 实时追踪非法资金流动的链上情报网络，将向所有合规运作的加密平台、执法机构及监管协作方免费开放。行业真正的痛点，从来不是工具的缺失，而是风险预警的滞后：根据 BlockSec 安全团队对近一年全球加密犯罪事件的追踪统计，东南亚人口贩卖、跨境诈骗等非法活动的涉案资金中，超 68% 会通过主流加密交易所完成洗钱流转，而传统风控往往在资金拆分转移后才识别风险，错失拦截良机。更严峻的是，暗网交易、恐怖融资相关资金的平均预警延迟达 72 小时，期间资金已完成多链跨平台转移，追溯成功率不足 15%。为此，Phalcon Network 应运而生，我们选择打破数据与能力的边界，让关键风险情报在生态内高效流转。

一、Phalcon Network 是什么

Phalcon Network是一个中立、实时、可验证的链上风险情报网络，其核心价值体现在三大维度：

• 中立性：不依附于任何商业利益，所有告警均基于链上公开事实生成，不要求会员共享内部会员数据或交易信息，保障数据隐私与使用自主性；
• 实时性：以秒级响应速度捕捉风险，在非法资金流入监控地址的瞬间触发预警，将风险处置窗口从 “小时级” 压缩至 “毫秒级”；
• 可验证性：每一条告警均附带完整证据链，包括风险标签来源、交易哈希、资金流向图谱，支持会员回溯验证，为合规决策提供坚实依据。

现阶段已开放全部高风险标签（涵盖制裁、恐怖融资、诈骗、黑客攻击等 12 类核心风险场景），支持最多 3 个地址的实时监控，覆盖以太坊、波场、Polygon 等主流公链，满足合规场景下的核心预警需求。

未来我们还将上线风险地址上报与追踪功能：执法机构可上报涉案地址、受害者可提交诈骗关联地址，平台将持续追踪这些地址的资金流向，一旦资金进入 Phalcon Network 任一合作机构的监控范围，立即触发定向告警，形成 “上报 – 追踪 – 拦截” 的闭环防控。

二、Phalcon Network 如何工作

Phalcon Network 通过 “信源汇聚 – 智能监控 – 结构化告警” 的全链路设计，实现风险从识别到处置的秒级闭环：

• 可信情报源聚合：网络整合三类高置信度风险信源 —— 一是全球执法与监管机构公开的制裁名单、非法资金关联地址；二是 BlockSec 安全团队在实战中验证的高风险地址（基于数千起加密安全事件的追踪经验沉淀），确保风险标签的精准度与权威性；三则是执法机构上报的涉案地址和受害者提交的诈骗关联地址。

• 智能监控与深度追溯：系统持续扫描会员绑定的监控地址，仅对单笔金额≥$10,000 的入金交易启动深度分析。若资金直接来源于风险地址，立即触发告警；若表面来源 “干净”，则自动追溯资金完整流入路径，排查是否曾流经风险实体，避免 “洗白资金” 的规避性流入。

• 结构化告警输出：风险识别后，秒级生成可直接用于决策的结构化告警信息，包含风险类型及信源说明、交易哈希与资金流可视化图表，并支持一键跳转至 Phalcon Compliance 或 MetaSleuth 等深度调查工具，为后续风险处置提供无缝衔接。

三、谁应该加入这个网络

Phalcon Network 的免费开放，旨在赋能生态内各类合规相关方，尤其适合以下主体加入：

• 加密平台（交易所、钱包、支付机构）：零成本获得专业级实时入金风险预警能力，无需投入大量研发资源搭建监控系统，即可将合规风控效率提升一个维度，同时为合规决策提供客观链上证据支持；
• 执法与监管协作方：获得覆盖多链的非法资金流动观察窗口，可实时掌握可疑地址在生态中的实际暴露情况，为案件调查、跨机构协作提供标准化事实依据，提升监管与执法效率；
• 行业建设者：参与验证公共情报网络的可行性与实用性，共同定义行业级风险预警的协作标准，助力构建更透明、更安全的加密生态，推动行业合规化进程。

四、完整合规工作流

情报的价值在于落地处置。Phalcon Network 保持了与 BlockSec 现有合规产品的深度协同。

• Network 风险感知：实时监测入金交易，通过 Email、Telegram、Lark、Slack 等多种通知渠道，向会员秒级推送风险告警；

• Compliance 风险分析：告警信息中嵌入一键跳转链接，会员可直接进入 Phalcon Compliance 筛查页面，查看风险地址完整画像、关联风险事件等深度信息；

• MetaSleuth 风险调查：如需进一步追踪资金流向，可跳转至 MetaSleuth 平台，完成资金全链路追溯、取证报告生成等操作，实现从风险发现到处置的闭环管理。

五、构建长期可信网络

为保障网络初期的信号质量与社区信任，当前阶段我们设置了必要限制：每个机构最多可监控 3 个地址，且需通过企业邮箱提交申请。这些限制并非制造稀缺，而是为了确保接入会员的合规属性，避免无效信息干扰网络运行，让真正有需求的合规主体获得高质量服务。

未来，随着权威信源的持续加入、协作机制的不断成熟，我们将逐步放开地址监控数量等限制，让 Phalcon Network 覆盖更多合规场景，惠及更广泛的生态参与者。

六、如何申请加入

我们诚邀所有合规运作的加密平台、执法机构及监管协作方，共同参与这一公共网络的建设与完善：

• 加密平台与合规机构：点击https://www.blocksec.com/phalcon/network或者阅读原文立即提交申请，我们将在 3-5 个工作日内完成审核并开通权限，助力您快速提升入金风险防控能力；
• 执法与监管机构：若您希望贡献经过验证的风险情报，或探讨深度协作可能，欢迎通过专属通道联系我们 —— 情报协作邮箱：[email protected]。我们将为权威机构开通优先审核通道，并严格遵循信息保密与合规流程，保障协作安全。

Web3 的安全与合规，从来不是单一主体的独角戏，而是全行业的共同责任。Phalcon Network 的免费开放，是 BlockSec 践行 “共建安全 Web3 世界” 使命的重要一步。我们期待与所有合规伙伴携手，以公共情报网络为纽带，让风险预警更及时、合规协作更高效，共同为 Web3 行业的健康可持续发展筑牢根基。

加密支付合规培训研修计划

在 BlockSec 加密支付合规培训研修计划 · 第一期 圆满结束后，我们开启了第二期培训的报名：BlockSec 加密支付合规培训研修计划 · 第二期正式开启报名！

面向支付机构、交易平台与合规负责人，提供系统的合规与反洗钱培训。课程由周亚金教授与多位合规专家联合授课，内容涵盖全球监管体系、链上风险识别、合规体系搭建与实战演练。

📅 时间：2026 年 3 月 14–15 日
📍 地点：杭州
🎯 名额：限量30席

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关于BlockSec

BlockSec 是全球领先的区块链安全和合规公司，于 2021 年由多位业内知名专家联合创立。BlockSec 致力于提升 Web3 世界的安全性和易用性，提供一站式安全服务，包括智能合约/链/钱包安全审计服务、协议安全和数字货币合规(AML/CFT)平台 Phalcon Security / Phalcon Compliance / Phalcon Network、资金追踪调查平台 MetaSleuth 和区块链交易分析工具 Phalcon Explorer 等。

目前，BlockSec 已服务全球逾 500 家客户，既涵盖 Web3 知名公司 Coinbase、Cobo、Uniswap、Compound、MetaMask、Bybit、Mantle、Puffer、FBTC、Manta、Merlin、PancakeSwap 等，也包括了权威监管机构及咨询机构，如联合国、SFC、PwC、FTI Consulting 等。

官网：https://blocksec.com/

Twitter：https://twitter.com/BlockSecTeam

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